Analista de PLD - Sanções

Somos um banco completo, com 46 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento.

Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.

Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área PLDFT com potencial de atuar na análise, monitoramento e mitigação de riscos relacionados a sanções internacionais, assegurando a conformidade com regulamentações locais e globais, bem como com as políticas internas da instituição, contribuindo para a integridade e segurança das operações financeiras.

Esse é o lugar que você procura? Venha somar com a gente.

#Juntos transformaremos fronteiras em possibilidades!

• Realizar o screening de clientes, contrapartes, produtos, embarcações e transações, utilizando ferramentas especializadas e metodologias de fuzzy matching.
• Analisar alertas de sanções, avaliando potenciais correspondências (true match vs. false positive) e tomando decisões fundamentadas.
• Conduzir análises aprofundadas de riscos relacionados a Sanctions Compliance, considerando cenários complexos e possíveis exposições diretas e indiretas.
• Elaborar e documentar o racional das decisões de forma clara, estruturada e auditável, garantindo rastreabilidade para auditorias e órgãos reguladores.
• Interpretar e aplicar normativos regulatórios nacionais e internacionais, bem como políticas internas relacionadas a PLDFT/AML e Sanções.
• Atuar com listas restritivas internacionais e locais, incluindo OFAC, União Europeia, Reino Unido (HMT), Nações Unidas, BACEN e COAF.
• Apoiar na análise de operações de pagamentos internacionais (SWIFT) e mensagens financeiras, identificando riscos associados.
• Contribuir na avaliação de operações de comércio exterior e trade finance, incluindo análise documental quando aplicável.
• Interagir com áreas internas (Compliance, Operações, Negócios) para orientação e alinhamento sobre riscos de sanções.
• Utilizar ferramentas de mercado (ex.: Fircosoft, LexisNexis) para monitoramento e análise de riscos. 

• Formação superior completa em Administração, Economia, Direito ou áreas correlatas.
• Experiência prévia em Sanctions Compliance, PLDFT/AML ou áreas correlatas em instituições financeiras.
• Conhecimento sólido em sanções internacionais (OFAC, EU, UK HMT, UN) e listas restritivas locais (BACEN/COAF).
• Familiaridade com frameworks regulatórios de PLDFT/AML e Sanções.
• Experiência com screening e análise de alertas (incluindo tratamento de false positives).
• Conhecimento em pagamentos internacionais (SWIFT) e mensagens financeiras.
• Experiência com ferramentas de mercado como Fircosoft, LexisNexis ou similares.
• Inglês intermediário a avançado (leitura obrigatória; escrita desejável).
• Disponibilidade para atuação presencial na Av. Paulista.

Competências Comportamentais

• Forte capacidade analítica e de julgamento para avaliação de riscos e cenários complexos.
• Pensamento crítico para identificação de riscos diretos e indiretos.
• Atenção a detalhes e rigor técnico na tomada de decisão.
• Capacidade de organização e documentação estruturada.
• Boa comunicação para interação com diferentes áreas e stakeholders.

Diferenciais

• Conhecimento em trade finance e atuação com bancos correspondentes.
• Experiência na análise de documentação de comércio exterior.
• Vivência em ambientes regulados e com interação com auditorias internas e externas. 

• Salário compatível com o mercado (CLT);
• Vale Refeição de R$ 1.173,26 /mês, sem desconto;
• Vale Alimentação de R$ 924,47/mês, sem desconto;
• 13ª Cesta de Vale Alimentação de R$ 924,47 no final do ano;
• Plano de Saúde e Odontológico Bradesco, com abrangência Nacional e coparticipação, para você e seus dependentes;
• Auxílio Creche de R$ 697,14 para filhos de até 5 anos e 11 meses;
• Seguro de Vida em grupo, sem custo;
• Bolsa Auxílio Educação e Incentivo Profissional;
• Parceria com a Open English, para aprimoramento de inglês;
• Parceria com a Allya, plataforma online de descontos;
• Parceria com a Zenklub, plataforma online voltada para saúde mental;
• Parceria com a Wellhub (Antigo Gympass), cuidar da sua saúde e bem-estar fica mais fácil, com acesso a academias, estúdios e experiências que motivam você a se sentir melhor todos os dias;
• Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - conforme convenção coletiva.

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Transformamos fronteiras em possibilidades e queremos fazer isso com você.

Com mais de 40 anos de história e uma trajetória sólida no mercado de câmbio, evoluímos para nos tornarmos uma instituição que conecta pessoas, negócios e oportunidades. Somos especialistas em soluções financeiras completas e personalizadas.

Nossa essência está nas relações de confiança que construímos com clientes, parceiros e colaboradores. Acreditamos no poder da troca, da colaboração e do conhecimento compartilhado para abrir novos caminhos. E é isso que move o nosso time todos os dias.

O Jeito de Ser Ouribank:

• O futuro está na mudança: estamos em constante evolução e valorizamos quem tem sede de aprender e crescer.
• Criamos relações de confiança: prezamos por parcerias duradouras e atitudes responsáveis.
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• Somos movidos por performance: buscamos resultados com atitude, agilidade e entrega com propósito.

Se você busca um ambiente colaborativo, dinâmico e com espaço para desenvolvimento, o Ouribank pode ser o seu próximo passo.

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