Analista de PLD | Monitoramento Sênior

Somos um banco completo, com 45 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento.

Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.

Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área Monitoramento | PLD com potencial de identificar, avaliar e monitorar atividades suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, garantindo a conformidade com as regulamentações e políticas internas.

Esse é o lugar que você procura? Venha somar com a gente.

#Juntos transformaremos fronteiras em possibilidades!

• Atuar em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento;
• Propor novas ideias de controles e sistema de monitoramento transacional;
• Realizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, utilizando ferramentas e sistemas especializados para detectar padrões de comportamentos suspeitos;
• Elaborar relatórios técnicos e detalhados sobre transações que apresentem risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;
• Revisar e/ou criar manuais internos e responder interações de áreas de controles como Compliance Regulatório, Controles Internos e Auditória Interna, para garantir que os controles de PLD/FTP estejam adequados e atualizados;
• Preparar relatórios e atas sobre atividades da área de monitoramento, incluindo métricas de desempenho e tendências identificadas;
• Criar treinamentos e capacitações para aprimorar o conhecimento das áreas do Banco sobre PLD/FTP.

• Formação superior em áreas relacionadas (Administração, Direito ou afins);
• Desejável certificação PQO em Compliance e ABT1 da Abracam;
• Habilidade em análise de dados e familiaridade com ferramentas de monitoramento transacional com uso de Inteligência Artificial;
• Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e sistema financeiro;
• Desejável experiência no mercado de câmbio e PLD/FTP;
• Experiência prévia com sanções internacionais;
• Boa comunicação verbal e escrita, com capacidade de apresentar informações de forma clara e concisa;
• Pensamento crítico e habilidade para tomar decisões;
• Disponibilidade para trabalho híbrido na Av. Paulista.

• Salário compatível com o mercado;
• Vale Refeição de R$ 1.110,12/mês, sem desconto;
• Vale Alimentação de R$ 874,78/mês, sem desconto;
• 13ª Cesta de Vale Alimentação de R$ 874,78 no mês de dezembro;
• Plano de Saúde e Odontológico Bradesco, com abrangência Nacional e coparticipação, para você e seus dependentes;
• Auxílio Creche para filhos de até 5 anos e 11 meses;
• Seguro de Vida em grupo, sem custo;
• Bolsa Auxílio Educação e Incentivo Profissional;
• Parceria com a Allya, plataforma online de descontos;
• Parceria com a Zenklub, plataforma online voltada para saúde mental;
• Parceria com a Wellhub (Antigo Gympass);
• Quick Massage;
• Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - conforme convenção coletiva.

Um novo mundo de possibilidades se abre! 🧭

Evoluímos nossa marca para reforçar nossa atuação com soluções completas e especializadas em câmbio. Com mais de 40 anos de história e expertise, desenhamos um novo posicionamento, mirando no futuro e nas diversas oportunidades que vamos abrir para os negócios dos nossos clientes aqui e no mundo.

Um mundo que retribui a quem abre suas portas, a quem vê valor nas trocas de visões, de expertise, de experiências, a quem converte confiança em ativo.

Somos o banco que olha para o horizonte e abre caminhos para você ampliar suas fronteiras.

Temos o compromisso de levar projetos e pessoas além, com a solidez de quem é referência em câmbio, a eficiência de uma oferta ampla em serviços financeiros e com um atendimento especializado e parceiro, que está com você em toda a jornada para viabilizar oportunidades.

Assim, caminhamos sempre ao seu lado, evoluindo todos os dias para te levar cada vez mais longe.

Ouribank. O banco que abre o mundo.